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bob综合app赌博:高级管理人员变更

来源: | 发布时间:2002/6/11 14:45:11 | 浏览次数:

    bob综合app赌博2001年度股东大会决议公告

    bob综合app赌博2001年度股东大会于2002年6月8日9:00在本公司
二楼多功能厅召开。出席会议的股东及股东委托人共8人,代表股权119,816,120
股,占公司总股本22500万股的53.25%,符合《公司法》和本公司章程的有关规定。
公司董事、监事、高级管理人员和见证律师出席了会议,会议由庞莉萍董事长主持。
会议采用记名投票方式,对通知所列事项进行了审议表决,现将会议决议公告如下:
  一、审议通过了2001年度董事会工作报告
    同意股权119,816,120股,反对股权0股,弃权股权0股,同意股权占总表决股
权的100%。 二、审议通过了2001年度监事会工作报告
    同意股权119,816,120股,反对股权0股,弃权股权0股,同意股权占总表决股
权的100%。
  三、审议通过了公司2001年度财务决算报告
    同意股权119,816,120股,反对股权0股,弃权股权0股,同意股权占总表决股
权的100%。
    四、审议通过了关于对部分在建工程进行清理的报告
    同意股权119,816,120股,反对股权0股,弃权股权0股,同意股权占总表决股
权的100%。
    五、审议通过了公司2001年年度报告及年报摘要
    同意股权119,816,120股,反对股权0股,弃权股权0股,同意股权占总表决股
权的100%。
    六、审议通过了公司2001年度利润分配预案
    公司2001年度实现净利润5,875,334.57元,根据公司章程的有关规定,提取10%
法定公积金
1,153,236.31元和10%法定公益金(部分控股子公司提取5%法定公益金)
1,037,882.03元后,加
上期初未分配利润25,142,499.63元,本年度可供股东分配利润28,827,715.86元。
由于2001年度公司经营业绩下降,为了更有利于公司的稳定发展,公司董事会二届
十次会议决
议2001年度利润暂不分配。
    2001年度不进行资本公积金转增股本。
    同意股权119,816,120股,反对股权0股,弃权股权0股,同意股权占总表决股
权的100%。
    七、审议通过了公司2002年度利润分配和资本公积金转增股本的政策
    1、公司2002年度利润分配一次,分配时间在年度结束后
    2、公司2002年度实现净利润在提取法定公积金、公益金后,加上以前年度结
转未分配利润合并用于股利分配,分配比例不低于20%
    3、分配形式主要采用派发现金或送红股方式,现金股息占股利分配的比例不
低于50%
    4、公司2002年度不进行资本公积金转增股本。
上述政策在实施时,董事会保留根据公司发展和实际盈利情况对其作出调整的权
利,并提出预案
交股东大会审议通过。
    同意股权119,816,120股,反对股权0股,弃权股权0股,同意股权占总表决股
权的100%。
  八、审议通过了关于修改公司章程的议案
    同意股权119,816,120股,反对股权0股,弃权股权0股,同意股权占总表决股
权的100%。
    九、审议通过了公司股东大会议事规则
    同意股权119,816,120股,反对股权0股,弃权股权0股,同意股权占总表决股
权的100%。
  十、审议通过了公司董事会议事规则
    同意股权119,816,120股,反对股权0股,弃权股权0股,同意股权占总表决股
权的100%。
    十一、审议通过了公司监事会议事规则
    同意股权119,816,120股,反对股权0股,弃权股权0股,同意股权占总表决股
权的100%。
    十二、审议通过了支付会计师事务所2001年度报酬的议案
    同意股权119,816,120股,反对股权0股,弃权股权0股,同意股权占总表决股
权的100%。
    十三、审议通过了续聘华证会计师事务所及其报酬的议案
    同意股权119,816,120股,反对股权0股,弃权股权0股,同意股权占总表决股
权的100%。
    十四、审议通过了董事、监事调整及提名独立董事的议案
    1、郑文俊先生辞去董事
    同意股权119,816,120股,反对股权0股,弃权股权0股,同意股权占总表决股
权的100%。
    2、陈晓剑教授辞去董事
    同意股权119,816,120股,反对股权0股,弃权股权0股,同意股权占总表决股
权的100%。
    3、戴祖云先生辞去监事
    同意股权119,816,120股,反对股权0股,弃权股权0股,同意股权占总表决股
权的100%。
    4、选举张国良担任董事
    同意股权119,816,120股,反对股权0股,弃权股权0股,同意股权占总表决股
权的100%。
    5、选举卓文燕担任独立董事
    同意股权119,816,120股,反对股权0股,弃权股权0股,同意股权占总表决股
权的100%。
    6、选举吴义兵担任监事
    同意股权119,816,120股,反对股权0股,弃权股权0股,同意股权占总表决股
权的100%。
    十五、审议通过了关于董事、监事津贴的议案
    同意股权119,816,120股,反对股权0股,弃权股权0股,同意股权占总表决股
权的100%。
    十六、审议通过了选举控股股东推荐的独立董事候选人钱克明先生的议案
    同意股权119,816,120股,反对股权0股,弃权股权0股,同意股权占总表决股
权的100%。
    本次股东大会由安徽安泰达律师事务所律师潘平、刘家强见证,并出具法律意
见书,认为:公司本次会议的召集、召开和表决程序,出席会议人员的资格符合
《证券法》、》《公司法》、》《规范意见》和《公司章程》的规定,本次会议
合法有效。


     bob综合app赌博董事会
                
     2002年6月11日

     bob综合app赌博临时董事会决议公告

  bob综合app赌博董事会于2002年6月8日在本公司二楼会议室召开临
时会议,应到董事8人,实到7人,监事3人列席。会议由庞莉萍董事长主持。会议
决议如下:
  同意徐继萍女士因工作调整辞去董事会秘书职务
经庞莉萍董事长提名,同意聘任顾万昌先生为董事会秘书。


     合肥bob综合app赌博股份公司董事会
                2002年6月11日