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bob综合app赌博:二届十九次董事会会议决议公告

来源: | 发布时间:2003/4/25 15:21:29 | 浏览次数:

    股票代码:000713 股票简称:bob综合app赌博 编号: 2003-07

           bob综合app赌博二届十九次董事会会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
    bob综合app赌博于2003年4月22日上午8:30在公司总部四楼会议室召开二届十
九次董事会,应出席会议的董事8人,实到8人。监事3人和财务负责人列席会议,符合《公司
法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长吴大香先生主持,会议决议如下:
    1、审议通过了《关于确认公司2002年度非经营性损失的议案》
    2、审议通过了公司2002年度利润分配预案
    经华证会计师事务所审计,公司2002年度净利润为-181,988,579.48元,加上2001年度未
分配利润-7,160,032.92元,2002年度可供股东分配利润为-189,539,102.6元。由于公司2002
年出现亏损,公司二届十九次董事会决定:2002年度利润不分配,也不进行资本公积金转增股
本。
    3、审议通过了《关于弥补亏损的议案》
    经华证会计师事务所审计,公司2002年度净利润为-181,988,579.48元,2002年末未分配
利润为-189,539,102.60元,为保证公司长期稳定发展及广大投资者权益,依据证监会计
字[2001]16号文件《弥补累计亏损的来源、程序及信息披露》的有关规定,二届十九次董事会
决定:用公司2002年末全部法定公积金18,418,212.51元和资本公积中的171,120,890.09元弥补
公司亏损。
    4、审议通过了公司2003年度利润分配政策
    为了保持公司的健康持续发展,公司2003年度利润不分配,也不进行资本公积金转增股本。
    5、审议通过了二〇〇二年度董事会工作报告;
    6、审议通过了公司二〇〇二年度财务决算报告;
    7、审议通过了续聘华证会计师事务所的议案;
    8、决定聘任吴中华先生为公司副总经理;
    9、审议通过了公司二〇〇二年年度报告和年度报告摘要。
    以上2—7、9项议案须经年度股东大会审议通过,股东大会时间另行确定通知。

                            bob综合app赌博董事会
                                二〇〇三年四月二十二日

    附录:
    吴中华先生简历
    吴中华,男,1962年12月出生,硕士研究生学历,1983年7月至1985年在湖北监利县农业
局、科委工作,1985年至1987年在华中农业大学攻读遗传育种硕士学位,1987年9月至1991年
在荆州县科委工作,1991年至1992年在日本留学。1992年至1998年在荆州市科委中日合作办任
主任。1998年至今任荆州bob综合app赌博有限责任公司总经理。