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bob综合app赌博:二届二十一次董事会会议决议公告

来源: | 发布时间:2003/5/28 15:41:20 | 浏览次数:

    股票代码:000713 股票简称:bob综合app赌博 编号: 2003-12

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       二届二十一次董事会会议决议公告暨召开2002年度股东大会的通知

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
    bob综合app赌博于2003年5月25日上午9:00在公司总部四楼会议室召开二届
二十一次董事会,应出席会议的董事8人,实到6人,委托表决1人。监事3人和财务负责人列
席会议,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长吴大香先生主持,会议
决议如下:
    一、审议通过投资550万元设立丰乐房地产开发有限公司;(详见关联交易公告);
    二、聘任孟学义先生为公司副总经理(简历见附件一);
    三、审议通过了高层管理人员薪酬方案。
    公司高管人员薪酬由基本工资和绩效工资构成,本议案对基本工资额度进行了调整,其
中董事长年基本工资10万元左右,总经理年基本工资8.4万元左右,董事、监事会召集人、副
总、总师、财务负责人年基本工资6.7万左右,董事会秘书、监事等高管人员年基本工资5万
元左右;绩效工资根据计划目标和实际业绩考核发放。该议案需提交年度股东大会审议。
    三、决定召开2002年度股东大会。
    (一)会议时间:2003年6月28日上午9:30。
    (二)会议地点:合肥市蜀山经济开发区创业大道4号公司四楼会议室。
    (三)审议事项:
    1、公司二〇〇二年度董事会工作报告;
    2、公司二〇〇二年度监事会工作报告;
    3、公司二〇〇二年度财务决算报告;
    4、公司二〇〇二年年度报告及年报摘要;
    5、公司二〇〇二年度利润分配预案;
    6、公司弥补亏损议案;
    7、公司二〇〇三年度利润分配及资本公积金转增股本政策;
    8、支付会计师事务所二〇〇二年度报酬的议案;
    9、续聘会计师事务所及其报酬的议案;
    10、审议公司《独立董事工作制度》;
    11、审议高层管理人员薪酬方案。
    以上1-9项议案公司刊登在2003年4月25日《证券时报》、《证券日报》上;第10项议案
刊登在2002年10月30日《证券时报》上,第11项议案见二届二十一次董事会决议公告。
    (四)出席会议对象:
    1、2003年6月20日下午3:00收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记
在册的本公司全体股东或其委托代理人。
    2、本公司董事、监事及高级管理人员。
    (五)出席会议股东登记办法
    1、登记手续:出席会议的法人股东应凭深圳证券交易所帐户卡、法定代表人的授权委
托书和营业执照复印件登记;个人股东持股票帐户卡和个人身份证登记;委托代理人持本人
身份证、委托人股票帐户卡登记;异地股东可用信函或传真方式登记。
    2、登记时间:2003年6月26日上午8:00-27日下午6:00。
    股东若委托代理人出席会议并表决应将授权委托书(见附件二)于2003年 6月27日下午
6:00前送达或传真至本公司登记地点。
    3、登记。
    联系电话:0551-5326607、0551-5326606
    联系传真:0551-5310401
    邮政编码:230088
    联系人:颜炜、马贤
    4、其他事项:本次会议期限半天,与会者交通食宿自理。
    特此公告。

                       bob综合app赌博董事会
                         二〇〇三年五月二十六日

 
附件一:
    孟学义,男,1958年12月出生,甘肃农业大学毕业,大专学历,农艺师。1981年至1988
年在甘肃省酒泉地区农技站、农牧业处工作; 1989年至1992年任酒泉地区种子公司副经理;
1993年至1995年任酒泉市肃州种子公司总经理;1996年至今任酒泉bob综合app赌博有限公司总经理。

附件二:

                         授权委托书

    兹全权委托   先生/女士代表本人出席bob综合app赌博2002年度股东大
会,并代为行使表决权。
    委托人签名:        委托人身份证号码:
    委托人持有股数:      委托人股东帐户:
委托日期:2003年 月 日