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bob综合app赌博:二届二十二次董事会会议决议公告

来源: | 发布时间:2003/8/14 15:52:04 | 浏览次数:

    股票代码:000713 股票简称:bob综合app赌博 编号: 2003-17

           bob综合app赌博二届二十二次董事会会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
    bob综合app赌博于2003年8月12日上午9:00在公司总部四楼会议室召开二届
二十二次董事会,应出席会议的董事8人,实到7人。监事3人列席会议,符合《公司法》和
《公司章程》的有关规定。会议由董事长吴大香先生主持,会议决议如下:
    一、审议通过了公司2003年半年度报告及半年报摘要;
    二、审议通过了修改公司章程的议案;
    (一)原"第十一条 本章程所称的其他高级管理人员是指公司的董事会秘书、财务总
监和财务负责人。"修改为:
    "第十一条 本章程所称的其他高级管理人员是指公司的副总经理、总经济师、总农艺
师、总会计师(财务负责人)和董事会秘书。"
    (二)原"第一百一十五条 董事会由7-11名董事组成,设董事长一人,副董事长二人。
"修改为:
    "第一百一十五条 董事会由9名董事组成,其中独立董事占三分之一,设董事长一人,
副董事长二人。"
    (三)原"第一百九十六条 公司指定《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》
中至少一家报刊和深圳证券交易所网站为刊登公司公告和其他需要披露信息的报刊和网站。
"修改为:
    "公司指定《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》中至少一
家报刊和中国证监会指定信息披露网站为刊登公司公告和其他需要披露信息的报刊和网站。
    第二项议案需提请股东大会审议。

                          bob综合app赌博董事会
                            二〇〇三年八月十二日