bob综合app赌博

bob综合app赌博:三届三次董事会会议决议公告

来源: | 发布时间:2004/2/26 16:04:27 | 浏览次数:

    股票代码:000713   股票简称:bob综合app赌博   编号: 2004-01

           bob综合app赌博三届三次董事会会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
    bob综合app赌博于2004年2月26日上午9:00在公司四楼会议室召开三届三次董
事会,应出席会议的董事9人,实到8 人,独立董事陶承光委托独立董事李增智代为表决。监事
2人、财务负责人列席会议,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长吴大香
先生主持,会议决议如下:
    一、审议通过《关于加强种子基地建设议案》;
    为了提升公司主业的竞争实力,决定在二年内投资5300万元建设四个种子基地项目:酒泉
张掖玉米基地投资1000万元、合肥双墩基地投资3000万元、海南三亚基地投资1000万元,湖北
荆州基地投资300万元。
    二、审议通过《对成都bob综合app赌博有限公司追加投资270万元议案》;
    成都bob综合app赌博有限公司原注册资本200万元,我公司出资180万元,占90%。为取得《种子
法》规定的杂交种子生产经营许可权,注册资金须提高到500万元,按股比我公司需出资450万
元,因此增加270万元。
    三、审议通过《关于对哈乐滨bob综合app赌博有限责任公司、浙江丰乐瓜菜有限责任公司和济南
丰乐大白菜良种科技开发有限公司进行清算议案》;
     哈乐滨bob综合app赌博有限公司成立于1999年4月,注册资本230万元,我公司出资172.5万元,
占75%;浙江丰乐瓜菜有限责任公司成立于1998年3月,注册资本120万元,我公司出资61.2万元
,占51%;济南丰乐大白菜良种科技开发有限公司成立于2000年8月,注册资本100万元,我公司
出资78万元,占78%。公司为优化销售网络,对现有的子公司进行了认真清理,对上述三个缺乏
投资价值的子公司决定进行清算。
    四、审议通过《关于转让宁波保税区丰乐精棉有限责任公司股权议案》;
    宁波保税区丰乐精棉有限责任公司成立于2000年12月,注册资本300万元,我公司出资153
万元,占51%。该公司与我公司的主业关联性不强,且占用我公司流动资金,转让该公司股权,
可收回投资179.6万元。
    五、审议通过《bob综合app赌博投资者关系管理制度》;
    六、审议通过《投资120万元设立北京丰乐金港大酒店有限公司,并同意拆借资金1200万元
给北京丰乐金港大酒店有限公司议案》。
    北京丰乐金港大酒店有限公司按200万元注册,我公司投资120万元,占60%。我公司拆借给
北京丰乐金港大酒店有限公司1200万元,用于对该公司管理的北京安徽大厦内部装璜,现已装
璜完毕,并投入使用。
    《关于加强基地建设议案》须经股东大会批准,股东大会时间另行通知。

                             bob综合app赌博董事会
                              二〇〇四年二月二十六日