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bob综合app赌博:2003年度股东大会决议公告

来源: | 发布时间:2004/6/29 16:16:55 | 浏览次数:

股票代码:000713  股票简称:bob综合app赌博  编号: 2004-08

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                   2003年度股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
    bob综合app赌博2003年度股东大会于2004年6月26日上午9:30在本公司四楼会
议室召开。出席会议的股东及股东委托人共13人,代表股权11974.29万股,占公司总股本22500
万股的53.22 %,符合《公司法》和本公司章程的有关规定。公司董事、监事、高级管理人员和
见证律师出席了会议。会议由董事长吴大香先生主持,采取记名投票方式,对通知所列事项进
行了审议表决,会议通过决议如下:
    一、审议通过了公司二〇〇三年度董事会工作报告;
    同意票数 11974.29万股,占出席股东大会有表决权股份总数的  100%,反对票数0股,
弃权票数0股。
    二、审议通过了公司二〇〇三年度监事会工作报告;
    同意票数11974.29万股,占出席股东大会有表决权股份总数的  100%,反对票数 0股,
弃权票数0股。
    三、审议通过了公司二〇〇三年度财务决算报告;
    同意票数11974.29万股,占出席股东大会有表决权股份总数的  100%,反对票数 0股,
弃权票数 0股。
    四、审议通过了公司二〇〇三年年度报告及年报摘要;
    同意票数 11974.29万股,占出席股东大会有表决权股份总数的  100%,反对票数 0股,
弃权票数0股。
    五、审议通过了公司二〇〇三年度利润分配预案;
    同意票数11974.29万股,占出席股东大会有表决权股份总数的  100%,反对票数0股,弃
权票数 0股。
    六、审议通过了修改《公司章程》的议案;
    同意票数11974.29万股,占出席股东大会有表决权股份总数的  100%,反对票数0股,弃
权票数0股。
    七、审议通过了关于募集资金结余部分补充公司流动资金议案;
    同意票数11974.29万股,占出席股东大会有表决权股份总数的  100%,反对票数0股,弃
权票数0股。
    八、审议通过了续聘会计师事务所及其报酬的议案;
    同意票数11974.29万股,占出席股东大会有表决权股份总数的  100%,反对票数0股,弃
权票数0股。
    九、审议通过了关于加强种子基地建设议案;
    同意票数11974.29万股,占出席股东大会有表决权股份总数的  100%,反对票数0股,弃
权票数0股。
    十、审议通过了公司以深圳和君控股有限公司股权置换安徽丰乐香料有限责任公司股权议
案;
    该议案涉及关联交易,表决时关联方股东合肥市种子公司股权代表履行了回避义务,由参
会的其他非关联股东表决通过。
    同意票数4.29万股,占出席股东大会有表决权股份总数的100%,反对票数0股,弃权票数0
股。
    十一、调整独立董事津贴的议案。
    同意票数11974.29万股,占出席股东大会有表决权股份总数的  100%,反对票数0股,弃
权票数0股。
    本次股东大会由安徽众城高昕律师事务所李益如见证,并出具法律意见书,其结论性意见
是:
    公司2003年度股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》、
《规范意见》及《公司章程》的规定。
    特此公告。
                             bob综合app赌博董事会
                                二〇〇四年六月二十六日

                     安徽众城高昕律师事务所关于
                      bob综合app赌博
                    2003年年度股东大会召开的法律意见书

致:bob综合app赌博

    安徽众城高昕律师事务所(以下简称"本所")受贵公司的委托,就贵公司2003年年度股东
大会(以下简称"股东大会")召开的有关事宜,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《
公司法》)、《上市公司股东大会规范意见》(以下简称《规范意见》)及《合肥bob综合app赌博股
份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)的有关规定,出具本法律意见书。
    为出具本法律意见书之目的,本所委派律师列席了贵公司股东大会,并根据现行法律、法
规的有关规定及要求,对贵公司提供的与本次股东大会召开有关的文件和事实进行了核查和验
证,现出具法律意见书如下:
    一、关于本次大会的召集和召开程序
    根据2004年5月26日《证券时报》、《证券日报》刊载的《bob综合app赌博第
三届董事会第六次会议及召开2003年年度股东大会的通知》,贵公司已向贵公司全体股东发出
了于2004年6月26日召开本次股东大会的通知。
  经核查,贵公司本次会议通知的时间、方式及通知的内容符合《公司法》、《规范意见》
及《公司章程》的规定;本次股东大会召开的实际时间、地点和内容与会议通知中公告的时间、
地点和内容一致;本次股东大会由贵公司董事长吴大香先生主持,符合《公司法》、《规范意
见》及《公司章程》的规定。
    二、关于出席本次大会人员的资格
    根据贵公司提供的股东登记表,贵公司有13名股东出席了本次股东大会。
    经核查,出席本次股东大会的国家股、流通股股东均已获得股东单位出具的授权委托书。
    经核查,上述出席本次大会的股东名称/姓名、持股数量与截止2004年6月16日下午交易结
束时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司在册的贵公司股东名册上的记载一致。
    综上,前述出席会议的人员均符合《公司法》、《规范意见》及《公司章程》的规定,有
权出席会议并在会议上表决。
    贵公司的董事7名、监事3名亦出席本次股东大会。根据《公司章程》的规定,前述董事、
监事均具备出席本次股东大会的资格。
    三、关于本次大会的表决程序
    出席本次股东大会的13名股东共代表的有表决权的股份数额为119,742,900股,占公司股本
总额的53.22%。
    本次股东大会采取记名方式表决投票,表决在由本次会议推举的监票人和计票人的监督下
进行。列入本次股东大会的议案有11项,与本次股东大会的通知的拟审议议案一致,出席会议
的股东及股东代表人没有提出新的议案,出席会议的股东及股东代表人以记名投票方式就列入
本次会议议程的议案进行了表决,并当场公布了表决结果如下:
    1、审议通过了《公司2003年度董事会工作报告》。出席股东大会的股东以所持表决权的
100%通过该项议案。
    2、审议通过了《公司2003年度监事会工作报告》。出席股东大会的股东以所持表决权的
100%通过该项议案。
    3、审议通过了《公司2003年度财务决算报告》。出席股东大会的股东以所持表决权的100%
通过该项议案。
    4、审议通过了《公司2003年年度报告及年报摘要》。出席股东大会的股东以所持表决权的
100%通过该项议案。
    5、审议通过了《公司2003年度利润分配预案》。出席股东大会的股东以所持表决权的100%
通过该项议案。
    6、审议通过了《修改〈公司章程〉的议案》。出席股东大会的股东以所持表决权的100%
通过该项议案。
    7、审议通过了《关于募集资金结余部分补充公司流动资金议案》。出席股东大会的股东
以所持表决权的100%通过该项议案。
    8、审议通过了《续聘会计师事务所及报酬的议案》。出席股东大会的股东以所持表决权的
100%通过该项议案。
    9、审议通过了《关于加强种子基地建设的议案》。出席股东大会的股东以所持表决权的
100%通过该项议案。
    10、审议通过了《公司以深圳和君控股有限公司股权置换安徽丰乐香料有限责任公司股权
方案》。合肥市种子公司作为关联方回避了对该议案的表决,其余股东以所持表决权的100%通
过该项议案。
    11、审议通过了《调整独立董事津贴的议案》。出席股东大会的股东以所持表决权的100%
通过该项议案。
    上述表决程序及结果符合《公司法》、《规范意见》及《公司章程》的规定。
    综上,本律师认为,贵公司2003年年度股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及
表决程序符合《公司法》、《规范意见》及《公司章程》的规定。
    本补充法律意见书正本二份,副本四份。
    (本所盖章及经办律师签字附后)
    (此页无正文)
                               安徽众城高昕律师事务所
                               经办律师:李益如 律师
                                  2004年6月26日