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bob综合app赌博:三届八次董事会会议决议公告

来源: | 发布时间:2004/10/23 16:26:05 | 浏览次数:

股票代码:000713 股票简称:bob综合app赌博 编号: 2004-12

        bob综合app赌博三届八次董事会会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的任何虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
    bob综合app赌博于2004年10月20日上午9:00在公司总部四楼会议室召
开三届八次董事会,应出席会议的董事8人,实到7人,董事徐继萍女士因公出国,书面
委托董事徐松林先生代为表决。监事3人和财务负责人列席会议,符合《公司法》和《公
司章程》的有关规定。会议由董事长吴大香先生主持。会议决议如下:
    一、审议通过了公司《二〇〇四年第三季度报告》;
    二、增选徐继萍女士为公司三届董事会副董事长;
    任期自本次会议通过之日起至第三届董事会届满日止(徐继萍女士简历附后)。
    三、同意陶承光先生因工作原因辞去公司独立董事职务;
    根据中共中央和辽宁省委省政府关于党政领导干部不得在企业兼职的有关规定,作
为国家公务员、行政领导干部陶承光先生向公司董事会提交了辞去担任的独立董事职务
的辞职报告。董事会同意陶承光先生辞职请求,并对其任职期间为公司所做的工作表示
感谢。公司将物色新人选,尽快提交股东大会审议,补齐独立董事人数的缺额。
    四、审议通过了《关于公司高级管理人员变动的议案》;
    董事会同意吴中华先生因荆州市科技局要求其回原单位工作而辞去公司副总经理职
务;根据公司总经理的建议,同意对总经理班子成员的分工进行适当调整,暂不聘任新
的副总经理。
    五、审议通过了《关于以中国光大银行和合肥商业银行股权与合肥市国有资产控股
公司和安徽金盛投资有限公司持有的安徽丰乐大厦有限责任公司股权置换的议案》;
    董事会原则上同意以公司持有的光大银行1100万股股权与合肥市国有资产控股公司
持有的安徽丰乐大厦有限责任公司2500万股权进行置换;以公司持有的合肥市商业银行
约450万股股权与安徽金盛投资发展有限公司持有的安徽丰乐大厦有限责任公司900万股
股权进行置换。同时授权总经理班子实施具体的置换事宜。
    本次公告仅为股权置换的意向公告,本公司将与合肥市国有资产控股公司和安徽金
盛投资发展有限公司就股权置换事宜进行进一步协商以形成具体方案并达成正式协议,
在经相关部门批准后实施,届时公司将及时公告相关信息。
    六、审议通过了《关于对安徽丰乐大厦有限责任公司增资的议案》(内容详见本公
司同日刊登对丰乐大厦增加投资公告);
    七、审议通过了《关于对丰乐房地产公司增资的议案》(内容详见本公司同日刊登
的关联交易公告);
    八、审议通过了《关于对皖东丰乐、皖南丰乐股权托管的议案》。
    1、股权托管概述
    公司分别与控股子公司皖东bob综合app赌博有限责任公司(皖东丰乐)和皖南bob综合app赌博股
份有限公司(皖南丰乐)的对方股东签定了股权托管协议。根据协议,来安县种子公司
同意将其持有的皖东丰乐30%股权,宣州区种子公司、朗溪县农委同意分别将持有的皖南
丰乐12.1%和10.48 %股权,自2004年元月1日至2009年 12月31日止,共计6年时间内委
托给我公司经营管理。托管期限内,来安省种子公司享有每年20万元、宣州区种子公司
享有每年7万元、朗溪县农委享有每年6万元固定的股权托管收益。我公司承诺在股权托
管期限到期后,保证对方股东截止2003年12月31日持有的皖东、皖南丰乐股本及权益不
受损失。
    另外,我公司以现金31.43万元,收购皖南丰乐三名自然人股东持有的5.23%股权。
    2、托管公司介绍
    皖东丰乐: 1999年成立,注册资本700万元,其中来安县种子公司出资210万
元,占30%;我公司出资490万元,占70%。截止2003年12月31日公司总资产1545.8万
元,净资产706.5万元。2003年实现主营收入 1680.5万元,净利润34.5万元。
    皖南丰乐: 2000年成立,注册资本600万元,其中bob综合app赌博出资433.31万
元,占72.19%;郎溪县农委出资62.9万元,占10.48%,宣州区种子公司出资72.62万
元,占12.10%;三名自然人出资31.43万元,占5.23%。截止2003年12月31日公司总
资产1339.2万元,净资产647.5万元。2003年实现主营收入 2033.9万元,净利润17.3
万元。
    3、股权托管对上市公司的影响
    董事会认为:通过股权托管,我公司加强了对皖东、皖南丰乐的管理与控制;有利于
公司充分利用当地的资产、市场、人力资源优势,统一市场运作,优化资源配置,实现人
员合理流动与动态管理。股权托管将进一步促进皖东丰乐与皖南丰乐市场拓展能力的提升
和bob综合app赌博整体经济效益的提高。

                        bob综合app赌博董事会
                            二〇〇四年十月二十日

    附:徐继萍女士简历
    徐继萍,女,1964年1月出生,中共党员,硕士学位,高级农艺师。1984年皖南农
学院毕业,同年留校任教,1986年9月-1989年7月在北京农业大学读研究
生,1989年7月-1997年4月任合肥种子公司西瓜种子生产办公室主任、总经理办公室主任
,1997年4月-2000年8月任bob综合app赌博董事会秘书、总经理助理兼投资部
主任,现任bob综合app赌博董事兼水稻事业部执行董事。