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bob综合app赌博:三届七次监事会决议公告

来源: | 发布时间:2005/4/1 17:05:20 | 浏览次数:

股票代码:000713  股票简称:bob综合app赌博  编号: 2005-04

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              三届七次监事会决议公告

    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
    bob综合app赌博于2005年3月29日上午10:30在公司总部四楼三号会议
室召开三届七次监事会,应出席会议的监事3人,实到3人,符合《公司法》和《公司章
程》的有关规定。会议由监事会召集人陈传忠主持,会议决议如下:
    1、审议通过了公司《2004年度监事会工作报告》;
    表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。
    该议案需提交2004年度股东大会审议。
    2、审议通过了公司《2004年度财务决算报告》;
    表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。
    3、审议通过了《公司2004年度利润分配预案》;
    表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。
    4、审议通过了《公司2004年年度报告和年度报告摘要》;
    表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。
    6、审议通过了《修改〈公司章程〉的议案》;
    表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。
    7、审议通过了《修改〈股东大会议事规则〉的议案》;
    表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。
    8、审议通过了《修改〈独立董事工作制度〉的议案》;
    表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。
    10、审议通过了《关于续聘会计事务所及确定审计费用的议案》。
    表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

    特此公告。

                       bob综合app赌博监事会
                           二OO五年三月二十九日