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bob综合app赌博:2004年年度股东大会决议公告

来源: | 发布时间:2005/5/31 17:26:10 | 浏览次数:

股票代码:000713  股票简称:bob综合app赌博  编号: 2005-07

               bob综合app赌博
              2004年年度股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏。
    一、 重要提示
    本次会议召开期间无增加、否决或变更提案的情况。
    二、 会议召开的情况
    1、召开时间:2005年5月28日上午9:00;
    2、召开地点:合肥市长江西路501号丰乐国际大酒店四楼四号会议室;
    3、召开方式:现场投票;
    4、召集人:公司董事会;
    5、主持人:副董事长徐继萍女士;
    6、会议召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
    三、 会议的出席情况
    出席会议的股东及代理人6人,代表股份119,719,700股,占公司总股本225,000,000
股的53.21%,其中:
    1、非流通股东1人,代表股份119,700,000股,占非流通股总数的100%;
    2、流通股东5人,代表股份19,700股,占流通股总数的0.01%。
    四、 提案表决情况
    本次会议经过逐项审议,以记名投票表决方式,通过了以下决议:
  (一)、审议通过了公司二〇〇四年度董事会工作报告;
    1、总体表决情况:同意票数119,719,700股,占出席股东大会有表决权股份总数的
100%;反对票数0股;弃权票数0股。
    2、流通股东表决情况:同意票数19,700股,占出席股东大会流通股东有表决权股
份总数的100%;反对票数0股;弃权票数0股。
    (二)、审议通过了公司二〇〇四年度监事会工作报告;
    1、总体表决情况:同意票数119,719,700股,占出席股东大会有表决权股份总数的
100%;反对票数0股;弃权票数0股。
    2、流通股东表决情况:同意票数19,700股,占出席股东大会流通股东有表决权股
份总数的100%;反对票数0股;弃权票数0股。
    (三)、审议通过了公司二〇〇四年度财务决算报告;
    1、总体表决情况:同意票数119,719,700股,占出席股东大会有表决权股份总数的
100%;反对票数0股;弃权票数0股。
    2、流通股东表决情况:同意票数19,700股,占出席股东大会流通股东有表决权股
份总数的100%;反对票数0股;弃权票数0股。
    (四)、审议通过了公司二〇〇四年年度报告及年报摘要;
    1、总体表决情况:同意票数119,719,700股,占出席股东大会有表决权股份总数的
100%;反对票数0股;弃权票数0股。
    2、流通股东表决情况:同意票数19,700股,占出席股东大会流通股东有表决权股
份总数的100%;反对票数0股;弃权票数0股。
    (五)、审议通过了公司二〇〇四年度利润分配预案;
    经华证会计师事务所审计,本公司2004年度实现净利润20,509,561.70元,根据
《公司法》和《公司章程》等相关规定,提取的法定公积金2,407,241.19元,提取法定
公益金2,407,241.19 元,加以前年度留存未分配利润12,066,848.86元,2004年末可
供股东分配的利润为27,761,928.18 元。公司按2004年期末总股本225,000,000股为基
数,向全体股东每10股派发现金红利0.50元(含税),共计分配现金红利11,250,000.00
元,剩余16,511,928.18元未分配利润结转下一年度。本年度不进行资本公积金转增股
本。
    1、总体表决情况:同意票数119,719,700股,占出席股东大会有表决权股份总数的
100%;反对票数0股;弃权票数0股。
    2、流通股东表决情况:同意票数19,700股,占出席股东大会流通股东有表决权股
份总数的100%;反对票数0股;弃权票数0股。
    (六)、审议通过了修改《公司章程》部分内容的报告;
    1、总体表决情况:同意票数119,719,700股,占出席股东大会有表决权股份总数的
100%;反对票数0股;弃权票数0股。
    2、流通股东表决情况:同意票数19,700股,占出席股东大会流通股东有表决权股
份总数的100%;反对票数0股;弃权票数0股。
    (七)、审议通过了关于修改《股东大会议事规则》部分内容的报告;
    1、总体表决情况:同意票数119,719,700股,占出席股东大会有表决权股份总数的
100%;反对票数0股;弃权票数0股。
    2、流通股东表决情况:同意票数19,700股,占出席股东大会流通股东有表决权股
份总数的100%;反对票数0股;弃权票数0股。
    (八)、审议通过了关于修改《独立董事工作制度》部分内容的报告;
    1、总体表决情况:同意票数119,719,700股,占出席股东大会有表决权股份总数的
100%;反对票数0股;弃权票数0股。
    2、流通股东表决情况:同意票数19,700股,占出席股东大会流通股东有表决权股
份总数的100%;反对票数0股;弃权票数0股。
    (九)、审议通过了续聘会计师事务所及其报酬的报告;
    1、总体表决情况:同意票数119,719,700股,占出席股东大会有表决权股份总数的
100%;反对票数0股;弃权票数0股。
    2、流通股东表决情况:同意票数19,700股,占出席股东大会流通股东有表决权股
份总数的100%;反对票数0股;弃权票数0股。
    (十)、审议通过了关于将二个配股募集资金项目结余资金补充流动资金的报告;
    1、总体表决情况:同意票数119,719,700股,占出席股东大会有表决权股份总数的
100%;反对票数0股;弃权票数0股。
    2、流通股东表决情况:同意票数19,700股,占出席股东大会流通股东有表决权股
份总数的100%;反对票数0股;弃权票数0股。
    本次股东大会由安徽众城高昕律师事务所李益如见证,并出具法律意见书,其结论
性意见是:
    公司2004年度股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公
司法》、《规范意见》及《公司章程》的规定。
    特此公告。

                        bob综合app赌博董事会
                          二〇〇五年五月二十八日