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bob综合app赌博:三届十二次董事会决议公告暨召开2005年第一次临时股东大会的通知

来源: | 发布时间:2005/6/7 17:33:21 | 浏览次数:

股票代码:000713  股票简称:bob综合app赌博  编号: 2005-08

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       三届十二次董事会决议公告暨召开2005年第一次临时股东大会的通知

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
    bob综合app赌博于2005年5月23日以传真和送达的方式发出了召开三届
十二次董事会的书面通知,会议于6月3日在公司总部四楼四号会议室召开,会议应到董
事8人,实到8人。监事2人和财务负责人列席会议,符合《公司法》和《公司章程》的
有关规定。会议由董事长吴大香先生主持,审议并通过了如下决议。
    一、提名增补程德麟先生为三届董事会独立董事候选人的议案;
    公司原独立董事陶承光先生因担任公职,按有关规定提出了辞去独立董事职务请
求,2004年10月20日,董事会召开三届八次会议,同意其辞职。经研究,现提名增补
程德麟先生为三届董事会独立董事候选人。其独立董事候选人资格尚需经深圳证券交
易所审核,并提交公司2005年第一次临时股东大会选举。(程德麟先生个人简历附后

    表决结果:8票同意 ,0票反对,0票弃权。
    二、审议通过《关于同意合肥丰乐房地产开发有限公司与合肥丰大房地产开发有
限责任公司联合开发"南艳湖花园"房地产项目》的议案(内容详见本公司同日刊登的
《bob综合app赌博关联交易公告》)
    该议案需提交股东大会批准。
    表决结果:关联人本公司董事长吴大香先生进行了回避,其余7名非关联董事7票
同意 ,0票反对。
    三、决定召开2005年第一次临时股东大会
    (一)、召开会议基本情况
    1、召开时间:2005年7月8日上午9:00, 会期半天。
    2、召开地点:合肥市长江西路501号丰乐国际大酒店四楼四号会议室。
    3、召集人:公司董事会
    4、召开方式:现场投票
    5、出席对象:①公司董事、监事及高级管理人员 ②截止2005年6月28日深圳证
券交易所下午3:00交易结束,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册
的公司全体股东。
    (二)、会议审议事项
    1、选举程德麟先生为三届董事会独立董事的议案;
    2、审议《关于同意合肥丰乐房地产开发有限公司与合肥丰大房地产开发有限责任
公司联合开发"南艳湖花园"房地产项目》的议案
    上述议案已经公司2005年6月3日召开的三届十二次董事会审议通过,公告刊登在
2005年6月7日《证券时报》、《证券日报》及巨潮网http://www.cninfo.com.cn
    (三)、出席会议股东登记办法
    1、登记手续:出席会议的法人股东应凭深圳证券交易所帐户卡、法定代表人的授
权委托书和营业执照复印件登记;个人股东持股票帐户卡和个人身份证登记;委托代理
人持本人身份证、委托人股票帐户卡登记;异地股东可用信函或传真方式登记。
    2、登记时间:2005年7月7日上午8:00-下午6:00。
    股东若委托代理人出席会议并表决应将授权委托书(见附件)于2005年7月7日下
午6:00前送达或传真至本公司登记地点。
    3、登记6楼董事会办公室。
    (四)、其他事项:
    联系电话:0551-2239888、0551-2239955
    联系传真:0551-2239957
    邮政编码:230031
    联系人:徐松林、纪钟
    本次会议期限半天,与会者交通食宿自理。

    特此公告。

                     bob综合app赌博董事会
                           二〇〇五年六月三日
    附件:授权委托书
    兹全权委托   先生/女士代表本人出席bob综合app赌博2005年第
一次临时股东大会,并对大会议题行使(同意/弃权/反对)表决权。
    委托人姓名:        委托人身份证号码: 
    委托人股东帐户:      委托人持有股数: 
    受托人签名:        受托人身份证号码: 
    委托人签名:
    委托日期:
    附件一
    程德麟先生个人简历
    程德麟:男,1944年11月19日生,大学本科学历,高级工程师。1965年皖南大学
(现为安徽师范大学)物理系本科毕业,后一直在国有大、中型企业工作,历任工人、
技术员、工程师、技术设备科科长、企业管理办公室主任、厂长等。1984年担任合肥市
经济研究中心常务副主任、党组成员,长期研究宏观经济、工业经济和城市经济,主持
制定合肥市经济社会发展战略,主编过《安徽汽车工业》、《企业改革的理论与实践》
和《合肥经济研究》等书籍、刊物。1992年至2002年担任合肥市经济体制改革委员会主
任、党组书记,负责全市经济体制的各项工作,主持过合肥百货、bob综合app赌博、国风塑业
等多家上市公司的股份制改制和协调上市工作。有较丰富的企业管理、国企改革、企业
改制等知识和实践经验。